Иванов распределял полученные преступным путем деньги на счета родителей и жен
Бывший замминистра обороны Тимур Иванов распределял незаконно полученные деньги среди своих близких, а также оформлял на них имущество, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Установлено, что денежные средства, добытые преступным путем, Иванов распределял среди своих близких родственников и доверенных лиц, в том числе на расчетные счета своего отца, матери, бывшей супруги и матери его малолетней дочери", — говорится в материалах.
По делу арестованы 37 транспортных средств, которые зарегистрированы на четверых близких Иванову людей и две подконтрольные ему фирмы: 23 автомобиля, среди которых Cadillac Escalade, раритетное авто 1967 года, а также Mercedes-Benz G63, 12 мотоциклов, включая пять Harley Davidson, один мотороллер с мотоколяской, катер для рыбалки.
В конце апреля Иванова арестовали за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что речь идет о сумме порядка миллиарда рублей. Вину экс-чиновник не признает.
Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей с использованием разницы курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено восемь лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".